Was prägt Krypto-Crime seit 2023?

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Chainalysis 2024 Crypto Crime Report

Maik Jordt und Michael Blaschke schnappen sich den frisch publizierten “Chainalysis 2024 Crypto Crime Report” und diskutieren drei wichtige Trends, die Krypto-Crime seit 2023 geprägt haben und auch 2024 weiter aufmerksam zu beobachten sind.

Die Krypto-Branche verzeichnete im Jahr 2023 einen Rückgang von Scams und Hacks, wobei die illegalen Einnahmen um 29,2 % bzw. 54,3 % zurückgingen. Allerdings haben Betrüger ihre Taktik auf Romance Scams verlagert, die nach wie vor eine erhebliche Bedrohung darstellen und zu selten gemeldet werden. Im Gegensatz dazu wird es für Kriminelle immer schwieriger, Krypto-Hacking-Vorfälle zu verbergen, da Branchenbeobachter ungewöhnliche Abflüsse bei Hacks schnell erkennen. Obwohl Hacks zurückgegangen sind, könnte ein einziger groß angelegter Hack diesen Trend leicht umkehren.

Im Gegensatz dazu verzeichneten Ransomware und Darknet ein Umsatzwachstum. Trotz der Bemühungen von Unternehmen, ihre Cybersicherheit zu verbessern, kommt es immer wieder zu Ransomware-Angriffen, was darauf hindeutet, dass Angreifer Wege gefunden haben, Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Der Umsatz des Darknet-Marktes erholte sich von einem Rückgang im Jahr 2022, der durch die Schließung des dominierenden Marktes, Hydra, verursacht wurde. Obwohl kein einzelner Markt seinen Platz eingenommen hat, erholt sich der Darknet-Sektor insgesamt und nähert sich seinem früheren Umsatzniveau an.

Ein dritter Crime-Trend ist die Prävalenz von Transaktionen mit sanktionierten Einrichtungen. Im Jahr 2023 entfielen auf sanktionierte Einrichtungen und Gerichtsbarkeiten 14,9 Milliarden US-Dollar, was 61,5 % des gesamten gemessenen illegalen Transaktionsvolumens entspricht. Die meisten dieser Transaktionen betreffen Kryptowährungsdienste, die entweder vom Office of Foreign Assets Control des US-Finanzministeriums sanktioniert werden oder in Rechtsordnungen tätig sind, in denen US-Sanktionen nicht durchgesetzt werden.

Wenn dich die Trends interessieren, die Krypto-Crime im Jahr 2023 geprägt haben und weiter zu beobachten sind, dann höre dir diese Episode von Bitcoin Fiat & Rock'n'Roll an!

The Chainalysis 2024 Crypto Crime ReportThe Chainalysis 2023 Crypto Crime Report

Episode 252: Krypto-Crime mit Maik Jordt: Mythen & Fakten

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Kapitel

1. Intro (00:00:00)

2. Überblick (00:00:14)

3. Was sind illegale Aktivitäten auf Basis von on-chain Daten? (00:02:13)

4. Was war die Motivation, große Ce-Fi-Hacks in die Statistik aufzunehmen? (00:04:30)

5. Was ist in den Schätzungen bisher noch nicht enthalen? (00:08:22)

6. Drei interessante Trends (00:15:30)

7. Zunahme der Darknet-Aktivitäten (00:22:59)

8. Ransomware: ein eskaliertes Problem (00:24:33)

9. Darknet-Marktplätze (00:32:03)

10. Die größten illegalen Transaktionen (00:33:33)

11. Community-Fragen (00:37:05)

12. Wie verdient Chainalysis Geld? (00:40:55)

13. Kooperation mit staatlichen Stellen (00:42:52)

14. Einordnung der Höhe der illegitimen Transaktionen (00:46:38)

15. Methoden, die Kriminalität zu drücken (00:49:43)

16. Fazit (00:52:34)

17. Outro (00:53:05)