Graue & schwarze Liste von EU / FATF: Negative Folgen für Konto und Banking

Perspektive Ausland

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5M ago 16:59

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💪🏻 ✈️ ➡️ Jetzt Mandant werden https://tinyurl.com/ywftz8ez Keine Kontoeröffnung, Kontoschliessung, Kontosperrung, Zahlungen, die nicht ankommen und sogar strafrechtliche Ermittlungen wegen Geldwäsche: Wenn Du Bankgeschäfte machst, die ein Land involvieren, das auf einer det schwarzen oder grauen Listen der EU oder FTAF erscheinen, sind Probleme vorprogrammiert.

Betroffen bist du möglicherweise, wenn Du

👉 in ein Land umziehst, das auf einer der Listen erscheint

👉 in einem Land wohnst, dass auf den Listen erscheint und ein Konto bei einer ausländischen Bank eröffnen willst

👉 Geld zu einer Bank überweist, die sich in einem gelisteten Land befindet

👉 Eine Überweisung aus einem gelisteten Land erhälst

Alle Details zu den schwarzen und grauen Listen der EU und FATF in diesem Video.

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