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Kurz & knackig: Waschsalon – was Du über Geldwäsche wissen solltest / Lena Koch
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Lena Koch, Rechts- und Syndikusanwältin, sowie Geschäftsführerin der RAK Hamm, erklärt uns, welche Fallstricke in Sachen Geldwäsche im Kanzleialltag hinter jeder Ecke lauern und gibt uns wichtige Tipps an die Hand.
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Die unschuldige Branche der Waschsalons war einer der Geburtshelfer der Geldwäsche. Wir sprechen heute aber keineswegs über Capone, sondern über Gefahren und Fallstricke, die sich für uns Anwältinnen und Anwälte ergeben können, wenn es um das Thema Geldwäsche geht. Viele von uns glauben, dass das so gar nicht unser Thema in der täglichen Mandatsbearbeitung ist. Ob das wirklich stimmt oder ob wir sehr wohl bestimmte „Pflegehinweise“ beachten sollten, erfahren wir von Lena Koch, Geldwäscheexpertin und Geschäftsführerin der Rechtsanwaltskammer Hamm.
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Auslegungs- und Anwendungshinweise GwG
BRAK-Informationen zu Geldwäsche
Umfrage Statistisches Bundesamt
Folge 100: Salongespräche 2. Teil
Folge Christoph Podszun: Folge 99
Kurz & knackig: Der geplante § 128a ZPO – Wasch mich, aber mach mich nicht nass?
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